Categories: Россия

Борьба с отмыванием денег привела к росту фирм-однодневок

Центробанк отметил парадоксальное явление. На фоне запуска платформы по борьбе с омтыванием денег выросло число фирм-однодневок для обмана системы.

В России наблюдается резкий рост числа фирм-однодневок вследствие введения антиотмывочной платформы "Знай своего клиента". Особенно значительное увеличение регистраций новых юридических лиц было отмечено за последний год. Количество компаний, создаваемых ежедневно, увеличилось примерно на 15% по сравнению с периодом до запуска этой службы. Этот тренд является ответной реакцией лиц, занимающихся сомнительными операциями. Около 50% новых фирм-однодневок создаются для интеграции в систему подозрительных сделок.

Ежедневно выявляется около 500 таких компаний и ИП. Такая ситуация сложилась менее чем за год с момента запуска платформы "Знай своего клиента". Она разработана Центробанком, и с июля прошлого года все банки в России присоединились к этой единой антиотмывочной платформе. Она обеспечивает обмен данными между банками и Центробанком относительно риска клиентов-предпринимателей, связанного с проведением сомнительных операций, направленных на отмывание или обналичивание денежных средств.

Наивысший уровень риска обозначается как "красный". Если клиент попадает в эту категорию, банк имеет право отказать ему в проведении операций, расторгнуть договор обслуживания или отказаться его заключить.

С момента запуска платформы были применены крайние меры по отношению к 110 000 клиентам банков. Это позволило предотвратить вывод более 50 млрд рублей в теневой сектор экономики. ЗСК реагирует быстро на появление однодневок. Компания может оказаться в красной зоне даже без осуществления финансовых операций. Центробанк объяснил, что ограничение только на платежные данные не позволяет оперативно предотвращать деятельность однодневок.

Одним из признаков компании с высоким риском является ее связь или аффилированность с клиентами, которые ранее были замечены в совершении подозрительных операций.

В мае стало известно, что Росфинмониторинг может потребовать от банков указывать ИНН и паспортные данные получателя перевода в соответствии с новыми поправками к закону о противодействии отмыванию доходов. Введение этих требований планируется с 2026 года, и Центробанк пока это не комментирует.

Фото: Dmitry Demidko / Unsplash.com

Чижик

Recent Posts

В Петербурге поддержат деловой туризм

Смольный выделит субсидии для поддержки делового туризма и организацию конгрессно-выставочных мероприятий в городе. Губернатор Александр Беглов уже…

24 минуты ago

В День труда пройдёт «Звёздная эстафета»

На Дворцовой площади 1 мая соберутся спортсмены для проведения традиционной легкоатлетической «Звёздной эстафеты», посвящённой Дню Победы.…

49 минут ago

В конце мая в городе пройдет «Фестиваль мороженного»

Мероприятие запланировано на 25 и 26 мая, пройдет на площади Островского в центре Петербурга. ГАТИ  выдала разрешение на…

1 час ago

С Семаком продлили контракт до 2030-го

«Зенит» заключил новое соглашение с настоящим действующим тренером Сергеем Семаком. Он продолжит работу в футбольном клубе до мая…

1 час ago

Что произошло в России 30 апреля?

Во восьми регионах России ограничили продажу алкоголя на время майских праздников. Ограничения действуют в Пермском крае, Чебоксарах, Тюменской, Свердловской,…

3 часа ago

Врач рекомендовал ограничить шашлыки для детей

Врач-гастроэнтеролог Консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы Екатерина Грязнова рассказала об опасности шашлыков для детей. Майские праздники…

5 часов ago